2018年年度股東大會決議公告

時間：2019-06-27 來源：礦業公司

證券代碼：000655　　     　   證券簡(jian)稱：金嶺礦業   　 　  公(gong)告編(bian)號：2019-024

 

山東金嶺礦業(ye)股(gu)份有限公司(si)

2018年年度股東大會決議公告

 

本公司(si)及董事會全體成員(yuan)保證公告(gao)內(nei)容的真實、準確和(he)完整，不存在虛假(jia)記(ji)載、誤導(dao)性(xing)陳述或重(zhong)大遺(yi)漏。

 

一(yi)、特別提示

    1.本次股(gu)東大會未出現否決議案的情形。

    2.本(ben)次股東大會(hui)未涉及(ji)變更前次股東大會(hui)決議。

二、會議(yi)召開(kai)情況(kuang)

1、召開時(shi)間(jian)：2019年(nian)5月(yue)10日14：30

2、召(zhao)開地點：公司五樓會議室(shi)

3、召開方式：現場投票和網絡投票相(xiang)結合

4、召(zhao)集人：公司董事會

5、主(zhu)持人：副董(dong)事長戴漢強先生

6、會(hui)議的召開(kai)符合《公司(si)法》、《股(gu)票上市規(gui)則》及《公司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。

三、會議(yi)出(chu)席(xi)情(qing)況(kuang)

參(can)加現場投票(piao)和網(wang)絡投票(piao)的股(gu)東(dong)及授權(quan)代(dai)表共3人，代表股份 354,384,545股，占公司總股本595,340,230股的59.5264%，其中：參加現場會議的股東及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司總股份的59.5072%；通過網絡投票的股東 1人，代表股份114,400股，占上市公司總股份的0.0192％。中小股東(dong)出席的總體情況：通(tong)過現場和網絡投票的中小股東(dong)共計2人，代表股份6,644,400股，占(zhan)公司總(zong)股份的1.1161％。

本(ben)次(ci)(ci)股東大會的召(zhao)開符合《公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的有關規(gui)定(ding)，公(gong)(gong)司(si)部分董事、監事、高(gao)管人員及見證律師出席或(huo)列(lie)席了本(ben)次(ci)(ci)會議。

四、議案審議和表決情況

1. 審議公(gong)司2018年度董事會工作報告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄(qi)權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其(qi)中，出席會議的(de)除單獨或(huo)合計(ji)持有公司(si)5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占(zhan)出席會(hui)議有(you)表決權股份總數的(de) 100.00%；反對0股(gu)，占出席會(hui)議(yi)有表決權股(gu)份總數的0.00%；棄權(quan)(quan)0股，占出席會議有(you)表決權(quan)(quan)股份總數(shu)的0.00%。

   表決結果：通過。

2. 審議公司2018年度監事會工作報告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄(qi)權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會(hui)議的除(chu)單獨或(huo)合計持有公司(si)5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會(hui)議有表決權股份(fen)總數的(de) 100.00%；反對(dui)0股(gu)，占出席會議有(you)表決權股(gu)份總數(shu)的(de)0.00%；棄權0股，占出席會議有表(biao)決權股份(fen)總數的0.00%。

   表(biao)決結果：通過。

3. 審議公司2018年度財務報告的議案

   同(tong)意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄(qi)權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中(zhong)，出(chu)席(xi)會議的除(chu)單(dan)獨或合計(ji)持有(you)公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股(gu)，占出席會議有(you)表(biao)決權股(gu)份總數的(de) 100.00%；反對(dui)0股(gu)，占出席會議有表決權(quan)股(gu)份總數(shu)的(de)0.00%；棄權0股，占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)有表決權股份總數的(de)0.00%。

   表決結果(guo)：通過。

4. 審議(yi)公司(si)2018年度報告全文及摘要的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反(fan)對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權(quan)     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中(zhong)，出席會(hui)議的(de)除單獨或合計持有(you)公司(si)5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股(gu)，占出席會議有表(biao)決權(quan)股(gu)份總數的 100.00%；反對0股(gu)，占出席(xi)會議有表決權(quan)股(gu)份總(zong)數(shu)的0.00%；棄權0股(gu)，占出席會議有表決(jue)權股(gu)份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

5. 審(shen)議公司(si)2018年度利潤分配預案的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反(fan)對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出(chu)席會議的除單(dan)獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議(yi)有(you)表決權(quan)股份總(zong)數的 100.00%；反對0股，占(zhan)出席會議(yi)有(you)表決權股份總(zong)數(shu)的0.00%；棄權(quan)0股，占(zhan)出席會議(yi)有表決(jue)權(quan)股份(fen)總數的0.00%。

   表決(jue)結(jie)果(guo)：通過。

6. 審議公司續聘2019年度審計機構的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會(hui)議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表(biao)決權股份總(zong)數的 100.00%；反(fan)對0股(gu)，占出席會(hui)議有表決權股(gu)份總(zong)數的0.00%；棄權(quan)0股(gu)，占出席會議有(you)表決權(quan)股(gu)份總數的0.00%。

   表(biao)決結(jie)果：通過。

7. 審(shen)議(yi)公司聘請(qing)2019年度內控審計機構的議案

   同意(yi) 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中(zhong)，出席(xi)會(hui)議的除單(dan)獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股(gu)，占出席(xi)會議有表決(jue)權股(gu)份總(zong)數的 100.00%；反對(dui)0股，占出(chu)席會議有(you)表決(jue)權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議(yi)有表決權股份總數的0.00%。

   表(biao)決(jue)結果：通過。

8. 審議公司2019年度日常關聯(lian)交易(yi)預計的議案

   該議案(an)屬于(yu)關(guan)聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市(shi)規則》規定，關(guan)聯方 山東(dong)金嶺(ling)鐵礦(kuang)有限公(gong)司回避(bi)表決，出席股東(dong)大會的非關聯股東(dong)對該議案進行表決。

   同意6,644,400股，占出席會議非關聯股東所持表決權的 100.00％；

   反(fan)對     0    股，占出席會議非關聯股東所持表決權的  0.00％；

   棄權(quan)     0    股，占出席會議非關聯股東所持表決權的  0.00％。

   其中，出席(xi)會(hui)議的除單獨或(huo)合(he)計持有(you)公(gong)司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400股，占出(chu)席會議有表(biao)決權股份總數的(de)100.00%；反對0股(gu)，占出(chu)席會(hui)議有表(biao)決權股(gu)份總數的0.00%；棄權0股(gu)，占出席會議有表決權股(gu)份總數的0.00%。

   表決結(jie)果：通過。

9. 審議(yi)(yi)公司關于(yu)修(xiu)訂(ding)《公司章程》部分條款的(de)的(de)議(yi)(yi)案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反(fan)對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席(xi)會議的除(chu)單獨或(huo)合計持有公(gong)司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席(xi)會議有(you)表決權股份總數的 100.00%；反對0股(gu)，占出席會議有(you)表決權(quan)股(gu)份(fen)總數的0.00%；棄權(quan)0股，占出席會議有表決權(quan)股份總(zong)數的0.00%。

   表(biao)決結果：通(tong)過。該議(yi)案為特別決議(yi)事項，獲得出席本次股(gu)東(dong)大(da)會有效(xiao)表(biao)決權(quan)股(gu)份總數的(de)2/3以上通過。

10. 審(shen)議(yi)公司(si)關于(yu)選舉孫永芳先生為第八屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)監事(shi)(shi)的議(yi)案(an)

    同(tong)意(yi) 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

    反對(dui)     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

    棄(qi)權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

    其(qi)中，出席會議的除單獨或(huo)合計持有公(gong)司(si)5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股(gu)，占出席會議有(you)表決權股(gu)份(fen)總數(shu)的 100.00%；反對(dui)0股，占出席會議有(you)表(biao)決權股份(fen)總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份(fen)總數(shu)的0.00%。

    表決結果：通過。

五、律(lv)(lv)師出(chu)具的法律(lv)(lv)意見

1、律(lv)(lv)師(shi)(shi)事務所(suo)名稱：北京大成律(lv)(lv)師(shi)(shi)事務所(suo)

2、律師(shi)姓名(ming)： 張雷  高(gao)玉剛

3、結論性(xing)意見：律(lv)師認為，本(ben)次股東(dong)大(da)會(hui)的(de)召集與召開程序(xu)符合法律(lv)、法規(gui)、《股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》和《公司章程》、《股東(dong)大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則》的(de)規(gui)定；出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)人員的(de)資格、召集人資格合法有(you)效；會(hui)議(yi)表決(jue)程序(xu)、表決(jue)結(jie)果合法有(you)效；會(hui)議(yi)所作出(chu)的(de)決(jue)議(yi)合法有(you)效。

六、備查文件

1、經與會董事(shi)和記錄人簽字確認并加(jia)蓋(gai)董事(shi)會印章的股東大會決(jue)議；

2、法律(lv)意見(jian)書(shu)；

3、深交(jiao)所要求的(de)其(qi)他文件。

 

特(te)此公告。

 

 

 

山東(dong)金(jin)嶺礦業股份(fen)有限公(gong)司(si)

董事會

2019年5月11日