關于召開2018年年度股東大會的通知

時間：2019-06-27 來源：礦業公司

本(ben)公司(si)及董事會全(quan)體成員保證信息(xi)披露的內容真實、準確、完整，沒有虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳述(shu)或(huo)重大遺漏。

 

一、召開會議的(de)基本情況

（一）股東(dong)(dong)大會屆次(ci)：山(shan)東(dong)(dong)金(jin)嶺礦業股份有限公司2018年年度股東大會。

（二(er)）股(gu)東(dong)大(da)會的召集(ji)人：公司董(dong)事(shi)會，2019年3月22日，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過《關于召開公司2018年年度股東大會的議案》。

（三）會議召(zhao)(zhao)開的合法、合規(gui)(gui)性：本次股東大會的召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開程序符合法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)公司章程相關(guan)規(gui)(gui)定和(he)要求。

（四）會議召開日(ri)期和(he)時間：

1、現場(chang)會議(yi)召開時間：2019年(nian)5月(yue)10日（星期五）下午14：30。

2、網絡(luo)投票時間：2019年(nian)(nian)5月9日(ri)--2019年(nian)(nian)5月10日(ri)。

其中(zhong)：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月10日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月9日15：00至2019年5月10日15：00期間的任意時間。

（五）會(hui)議召開方式：本次股東大(da)會(hui)采取現場(chang)投(tou)票(piao)(piao)與網絡投(tou)票(piao)(piao)相結合的(de)方式。公(gong)司將(jiang)通過深圳證券交(jiao)易所交(jiao)易系統和互聯網投(tou)票(piao)(piao)系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）會議的股(gu)權登記日：2019年5月6日

（七(qi)）出席(xi)對象(xiang)：

1、截至2019年5月6日（股(gu)權登記(ji)日）下午收市時(shi)在中國(guo)證券登記(ji)結算有限責任公(gong)司深圳(zhen)分公(gong)司登記(ji)在冊的本(ben)公(gong)司全體股(gu)東。上述(shu)本(ben)公(gong)司全體股(gu)東均有權出席股(gu)東大會，并(bing)可(ke)以(yi)以(yi)書面(mian)形式(shi)委托代理(li)人出席會議和參加表決，該股(gu)東代理(li)人不必(bi)是本(ben)公(gong)司股(gu)東。

根據(ju)深圳證(zheng)券交易(yi)所股(gu)票上市(shi)規則及(ji)公(gong)司章程的(de)相關(guan)規定，關(guan)聯股(gu)東(dong)需對本次股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議如下議案進行回避(bi)表決：

議案8、審議公司2019年度(du)日常關聯交易預計(ji)的議(yi)案。

上述議(yi)案已在(zai)公司第八屆(jie)十一次董事會上(shang)審議通過(guo)，詳細內(nei)容見刊登于 2019 年1月29日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的第(di)八屆十一次(ci)董事會決議公告及(ji)相關公告。

在本次(ci)股(gu)東大會上對(dui)上述議(yi)案進(jin)(jin)行(xing)(xing)回避表決(jue)的(de)關聯股(gu)東，不可(ke)接(jie)受其他(ta)股(gu)東委托進(jin)(jin)行(xing)(xing)投票。

2、公司董事(shi)、監事(shi)和高級管理(li)人員。

3、公司聘請的律師。

（八(ba)）現場會(hui)議召(zhao)開地(di)點：山(shan)(shan)東(dong)(dong)省(sheng)淄博市張(zhang)店(dian)區中埠鎮(zhen)山(shan)(shan)東(dong)(dong)金嶺礦業股份有限公司五樓會(hui)議室。

二(er)、會議審議事項

（一）會議(yi)議(yi)案(an)

1. 審議(yi)公(gong)司2018年度董事會工作報告的議案

2. 審議公司2018年度監事會工作報告的議案

3. 審議(yi)公司2018年度財務報告的議案

4. 審議(yi)公司2018年度報告全文及摘要的議案

5. 審議公司2018年度利潤分配預案的議案

6. 審議公司續聘2019年度審計機構的議案

7. 審議公司(si)聘請2019年度內控審計機構的議案

8. 審議公(gong)司2019年度日常關(guan)聯交易預計(ji)的議案

9. 審議公司關于修訂《公司章程》部分(fen)條款的議案

10. 審(shen)議關于選舉孫永芳先生為第八屆監(jian)(jian)事(shi)會監(jian)(jian)事(shi)的議案(an)

11. 宣讀公(gong)司《2018年獨立董事述職報告》的議案

1. 披露(lu)情況

本次(ci)會議(yi)審議(yi)事項(xiang)屬于(yu)公(gong)司股東大會職權范圍，符合相(xiang)關法律(lv)、法規和《公(gong)司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會議(yi)第8項議案涉及關聯交易，關聯股東山東金嶺鐵礦有限公司應回避表決，并不可接受(shou)其他股(gu)東委托進行投票(piao)；第9項議案為特別表決議案，即須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，第11項議題為非表決議案，其他議案為普通表決議案；審議事項詳見2019年(nian)1月(yue)29日、2019年(nian)3月(yue)23日公(gong)司在《中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券報》、《證(zheng)(zheng)券時(shi)報》、《證(zheng)(zheng)券日報》和巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上的八(ba)屆十(shi)一次董事會決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告(gao)(gao)、八(ba)屆十(shi)二次董事會決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告(gao)(gao)、八(ba)屆十(shi)次監事會決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告(gao)(gao)及相關公(gong)(gong)告(gao)(gao)。

參加網絡投票的具(ju)體操作流程(cheng)

 

一(yi)、網絡投票的程序

1、投票代碼(ma)與投票簡稱：投票代碼(ma)為“360655”，投票(piao)簡稱為“金嶺投票(piao)”。

    2、填(tian)報表決意(yi)見(jian)：同(tong)意(yi)、反對(dui)、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所(suo)有提案表達相(xiang)同意見。

股(gu)(gu)東(dong)對(dui)總(zong)(zong)議案(an)與具(ju)體(ti)(ti)提案(an)重復投票(piao)(piao)時，以(yi)第一次有效投票(piao)(piao)為(wei)準(zhun)(zhun)。如(ru)(ru)股(gu)(gu)東(dong)先對(dui)具(ju)體(ti)(ti)提案(an)投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)，再對(dui)總(zong)(zong)議案(an)投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)，則以(yi)已投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)的(de)具(ju)體(ti)(ti)提案(an)的(de)表決(jue)(jue)意(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)，其他未表決(jue)(jue)的(de)提案(an)以(yi)總(zong)(zong)議案(an)的(de)表決(jue)(jue)意(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)；如(ru)(ru)先對(dui)總(zong)(zong)議案(an)投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)，再對(dui)具(ju)體(ti)(ti)提案(an)投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)，則以(yi)總(zong)(zong)議案(an)的(de)表決(jue)(jue)意(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)。

二、通過(guo)深(shen)交(jiao)所交(jiao)易系統投票(piao)的程序

1、投票時間(jian)：2019年5月10日的交易時(shi)間，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股(gu)東可以登錄證券(quan)公(gong)司交易客戶端通(tong)過(guo)交易系統投(tou)票。

三、通過(guo)深交所互聯網投(tou)(tou)票系統投(tou)(tou)票的(de)程(cheng)序

1、互聯網投(tou)票(piao)系統(tong)開始投(tou)票(piao)的時間為2019年5月9日（現場股(gu)東大會召開前(qian)一日）下午 3:00，結束時間為2019年(nian)5月(yue)10日（現(xian)場股東大會結束當日）下(xia)午 3:00。

2、股(gu)東通過互聯網投(tou)票系統進行網絡投(tou)票，需按照《深圳證券交易所投(tou)資(zi)者網絡服務身份認(ren)證業務指引（2016年修訂）》的規(gui)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

3、股東根據(ju)獲取的(de)服(fu)務密碼或數(shu)字證書,在規定時(shi)間內通過深交所互聯網投(tou)票系統(tong)進行(xing)投(tou)票。